كلمة العدد 4 شـــهد القطـــاع المصرفـــي فـــي الســـنوات الماضيـــة بقيـــادة البنـــك المركـــزي الأردنــي جهــودا حثيثــة فــي تطويــر العمــل المصرفــي الأردنــي، وتحقيــق مكتســبات كبيـــرة تتعلـــق بســـ مة القطـــاع المالـــي وســـعمته الحســـنة إقليميـــا ودوليـــا. وقـــد جـــاء تتويـــج هـــذه الجهـــود بالإعـــ ن عـــن رفـــع اســـم المملكـــة عـــن القائمـــة ). والتـــي تعتبـــر المنظمـــة الدوليـــة FATF الرماديـــة مـــن مجموعـــة العمـــل المالـــي ( المعنيـــة بتحديـــد المعاييـــر اللازمـــة لمكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب. وبالنظــر بشــكل مســتعجل الــى أســباب الدخــول الــى القائمــة، اعتقــد ان جــزءً مــن الأســباب كان يتركــز بتأثــر المملكـة بتداعيـات الربيـع العربـي وحالـة عدم الاسـتقرار السياسـي فـي بعـضدول الجـوار فـي ذلـك الحيـن. فيمـا أشــار اعــ ن المنظمــة الــى ان الأردن قــد قــام بتحقيــق تقــدم كبيــر فــي تطويــر نظــام مكافحــة غســيل الأمــوال وتمويـل الإرهـاب منـذ اضافتـه الـى القائمـة. مـع العلـم ان المملكــة قــد أصــدرت اول قانــون لمكافحــة غســيل .2007 الأمــوال وتمويــل الإرهــاب فــي عــام وخـ ل العاميـن الماضييـن ركـزت المملكـة جهودهـا فـي التوجــه للخــروج مــن القائمــة ومــن خــ ل تظافــر جهــود أكثـر مـن عشـرين جهـة وطنيـة، ومن ابـرز الإجـراءات التي اتخـذت، إعـادة تشـكيل اللجنـة الوطنية لمكافحة غسـل ، بالإضافـة الـى 2021 الأمـوال وتمويـل الإرهـاب فـي عـام اصـدار قانـون حديـث وعصري لمكافحة غسـيل وتمويل ، كمــا 2007 بــدلا مــن القانــون عــام 2021 الإرهــاب لعــام الالتــزام السياســي للعمــل 2021 قــدم الأردن فــي عــام ) ومجموعة الشـرق FATF مـع مجموعـة العمـل المالـي ( ) لمعالجــة أي تحديــات وردت MENA FATF( الأوســط فـي تقريـر التقييـم المتبـادل الخـاص بهـا، هـذا بالإضافـة الـى اتخـاذ خطـوات هامـة لتعزيـز الاطـار العـام لمكافحـة غســيل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب خصوصــا الدعــم المطلــوب لوحــدة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، والتــي تتمتــع بالاســتقلال المالــي والإداري وترتبــط بمحافــظ البنــك المركــزي الأردنــي. وبالرجــوع الــى اعــ ن مجموعــة العمــل المالــي، فقــد اشــارت المجموعــة الــى قيــام المملكــة بتنفيــذ حزمــة مــن الإجــراءات علــى المســتوى الفنــي والتــي ســاهمت بشــكل مباشــر بالخــروج مــن القائمــة، ومنهــا: إجــراء تقييمــات شــاملة لمخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهـاب للكيانـات القانونيـة والأصـول الرقميـة. وتعزيـز مبــادئ الرقابــة اســتنادًا إلــى تقييمــات المخاطــر واعــداد الكفـاءات المؤهلـة في المؤسسـات من خـ ل تزويدهم بالتدريبــات الشــاملة. كمــا تــم انشــاء ســجل مركــزي للمعلومــات المتعلقــة بالملكيــة الفعليــة والمنفعــة للكيانـات القانونيـة والعمـل علـى تحديـث السـجل دوريـاً، معالي السيد باسم خليل السالم رئيسمجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن الــمـمــلــكـــــةخـــــــارج الـقـائـمـة الـرمـادية: خــــلاصـــة الـجــهــــود المبذولة والمنافع المحققة
RkJQdWJsaXNoZXIy MTAzNjM0NA==